Asegúrate de que todo sea lo que parece

La víctima se comunica por una publicación laboral y la contratan para el trabajo ficticio y se le envía un cheque falso por gastos relacionados con el trabajo. El importe del cheque supera los gastos de la víctima y esta devuelve los fondos restantes mediante una transferencia de dinero. El cheque rebota y la víctima es responsable del monto total.

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Se pide a la víctima que pague tarifas por adelantado por servicios financieros que nunca se brindan. Las víctimas suelen hacer una serie de transacciones para pagar diversos cargos por adelantado. Entre los métodos comunes, se pueden incluir tarjeta de crédito, subsidios, préstamos, herencia o inversión.

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La víctima envía dinero para comprar el artículo pedido online (p. ej.: mascotas, autos, etcétera) Los artículos a menudo se publican en Craigslist, eBay, Alibaba, entre otros. Después de que se envía el dinero, la víctima nunca recibe el producto.

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Esta estafa es una variante de la estafa de emergencia.

Un individuo se comunica con la víctima haciéndose pasar por un nieto en problemas o una persona con autoridad, como un profesional de la medicina, un oficial de policía o abogado.

El estafador describe una situación urgente o una emergencia (fianza, gastos médicos, fondos para viajes de emergencia) involucrando a un nieto que necesita que se le envíe inmediatamente una transferencia de dinero. No hay ninguna emergencia y la víctima que envió el dinero para ayudar a su nieto, ha perdido su dinero.

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Se dice a la víctima que ganó una lotería, un premio o sorteo y que debe enviar dinero para pagar los impuestos o tarifas de las ganancias. Es posible que la víctima reciba un cheque por las ganancias, pero este rebotará después de que la víctima haya enviado el dinero y depositado el cheque.

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Se hace creer a la víctima que tiene una relación personal con alguien que conocieron online, generalmente en redes sociales, en un foro online o en un sitio web de citas. La víctima suele sentirse involucrada emocionalmente y se refiere al beneficiario como su prometido o prometida.

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Esta estafa es una variante de la estafa de emergencia.

Un individuo se comunica con la víctima haciéndose pasar por un nieto en problemas o una persona con autoridad, como un profesional de la medicina, un oficial de policía o abogado.

El estafador describe una situación urgente o una emergencia (fianza, gastos médicos, fondos para viajes de emergencia) involucrando a un nieto que necesita que se le envíe inmediatamente una transferencia de dinero. No hay ninguna emergencia y la víctima que envió el dinero para ayudar a su nieto, ha perdido su dinero.

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